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逆熵官网(www.ipfs8.vip):小姐姐受骗百万,竟是藏身柬埔寨的犯罪团体跨国实行“比特币投资”诈骗

admin2021-06-0212

2021-05-10 19:37 文汇网

(文中均为假名)

2019年至2020年间, 李云、徐梦琴、王芬等人先后由中国境内至柬埔寨王国菩萨省(Pursat Province,The Kingdom of Cambodia)加入当地电信网络诈骗团体,行使境外社交软件伪造身份,编造生长恋情等理由,诱骗中国境内的被害人在虚伪网络平台举行比特币等形式的投资,骗取被害人钱款200余万元(文中钱币均为人民币)。2021年4月28日,上海市青浦区人民审查院以诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。

2020年11月,蕾蕾来到公安机关报警,声称自己在网络结交平台与一网友生长成恋爱关系后,被其诱导举行比特币投资,随后发现无法提现,住手报案,已被诈骗人民币105余万元,警方随即睁开侦查。

很快,凭证线索警方查找到一个总部设在柬埔寨菩萨省的诈骗窝点,并立刻睁开行动举行抓捕,将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案。

经审查讯问,警方发现与蕾蕾生长成恋爱关系的徐梦琴,之前在柬埔寨开了一家小店。2019年11月,其发小王芬来到柬埔寨事情,并示意愿意将徐梦琴先容进这一团体。徐梦琴随着王芬来到菩萨区域一个工业园区内,与这一团体的其他成员碰头后才知道,这是一家叫做“江本合资”的团体公司,主要开发多款网络赌钱、投资APP,已经筹备了数月,正在准备投入运行。而徐梦琴、王芬等人的事情就是行使网络结交平台寻找添加密友后将其引流过来举行投资或赌钱,而平台后方可以举行操作,令投资者输钱,徐梦琴等人就可以拿到提成。

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2019年12月, APP软件正式投入运行。徐梦琴很快便熟悉了流程,小赚了几笔,至2020年下半年,徐梦琴回到海内,但依旧通过该手段实行诈骗。2020年10月,徐梦琴添加上蕾蕾,并顺遂获得蕾蕾好感。10月21日,徐梦琴引诱蕾蕾下载注册了合江资源APP,举行比特币投资生意。10月尾,蕾蕾试图将投资的钱款举行提现,却发现系统提醒需要缴纳一定手续费,该笔手续费甚至高于现在的收益。蕾蕾询问徐梦琴,徐梦琴称只需要投资入更多的金额,就能够使收益高于手续费,甚至免去手续费。蕾蕾不停累加投资金额,直至投入105余万元。10月31日,蕾蕾决议要将投资一次性提现,却最终发现系统再次提醒需要缴纳此前未曾泛起过的高额个税,随即意识到受骗。

蕾蕾报案后,公安机关将相关侦查资料提交至审查机关,审查机关指导公安机关将徐梦琴所在的犯罪团体小组成员抓获,同时抓获其余两组部门成员,剩余成员正在进一步抓捕中。经统计,仅徐梦琴所在的犯罪小组诈骗金额就到达200余万元,被害人数数十人,遍布天下各地。

经指导公安机关周全观察取证,审查官获取了十余名被害人的陈述笔录,以及相关谈天纪录、转账纪录等,卷宗、证物聚积如山,最终确定了李云、徐梦琴等7人以非法占有为目的,接纳虚构事实、遮掩真相的方式,行使电信网络,针对不特定多数人实行诈骗的犯罪事实。其行为均已冒犯《中华人民共和国刑法》,遂对该7人以诈骗罪提起公诉。

审查官提醒:

凭证《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额稀奇伟大或者有其他稀奇严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财富。

现代社会投资,尤其是新型投资已经成为潮水,渠道纷繁庞大,许多犯罪分子行使人人想要举行无风险的资源投资的想法,钻空子实行犯罪。这就需要人们在投资理财的同时,也要提高自身“财商”,对理财项目应当有准确、周全的领会,不要妄想小利,不要轻信他人,阻止自身经济损失。

作者:单颖文 王擅文

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